Market Equity Inc

مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

Market Equity Inc

تلتزم Market Equity Inc. بأعلى معايير مكافحة غسيل الأموال. يجب على أعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين الإلتزام بهذه المعايير لحماية Market Equity Inc وسمعتها من إساءة استخدامها لغسيل الأموال و / أو تمويل الإرهاب أو غير ذلك من الأغراض الغير قانونية.

ستدرس Market Equity Inc سياستها لمكافحة غسيل الأموال واستراتيجيات مكافحة الجريمة المالية وأهدافها بشكل مستمر وستحافظ على برنامج فعال.

نفذت شركة Market Equity Inc قواعد وأنظمة واضحة مفصلة في سياسة مكافحة غسيل الأموال وإجراء تنفيذ العمليات والتي يجب الإمتثال لها من قبل جميع موظفي Market Equity Inc.

 السياسات والإجراءات

طورت Market Equity Inc مجموعة واضحة من السياسات والإجراءات التي تحدد معايير ومبادئ مكافحة غسيل الأموال العامة كما ان الوثائق التفصيلية تضمن تنفيذ هذه المعايير في الأعمال اليومية.

جميع السياسات والوثائق المتعلقة بالسياسة يتم نشرها على منصة سياسة عالمية ، بحيث يمكن الوصول إليها من قبل جميع الموظفين في أي وقت. وهي تخضع لدورة مراجعة سنوية لضمان توافقها مع لوائح مكافحة غسيل الأموال.

العلاقات التجارية المحظورة

يجب أن ترفض Market Equity Inc. فتح حساب / الدخول في علاقة أو يجب ان تغلق حساب موجود / إنهاء علاقة ، إذا لم تتمكن الشركة من تكوين اعتقاد معقول بأنها تعرف الهوية الحقيقية للعميل و / أو المالك المستفيد النهائي و / أو طبيعة الأعمال أو متطلبات رسمية متعلقة بتحديد العميل و / أو المالك المستفيد النهائي. لن تقبل الشركة أصول معروفة أو مشتبه في كونها عائدات نشاط إجرامي.

الدخول في / الحفاظ على علاقات عمل مع أفراد أو كيانات معروفة أو مشتبه في كونها منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية أو عضو فيها أو مدرجة في قوائم الجزاءات.

الاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية ، حسابات shell banks أو حسابات الدفع.

الدخول في علاقات مع العملاء الذين يعملون في الصناعات المحظورة.

البحث والإحتفاظ بتقارير (SARS) / تقارير المعاملات المشبوهة.

يجب التعامل مع الأنشطة المشبوهة بشكل صحيح وتصعيدها داخليًا إلى وحدة الإستخبارات المالية. يضمن التدريب المنتظم على مكافحة غسيل الأموال تذكير الموظفين بواجبهم في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الوقت المناسب لموظف مكافحة غسيل الأموال.

إدارة ومراقبة مخاطر مكافحة غسيل الأموال

تحتفظ Market Equity Inc بمجموعة من الإجراءات لتحديد وإدارة ومراقبة مخاطر مكافحة غسيل الأموال. هذه الإجراءات هي:

المراقبات.
برنامج إعرف عميلك قوي وصارم.
برنامج تدريب وتوعية لموظفي Market Equity Inc.
تدابير لضمان موثوقية الموظفين.

الضوابط

يجب مراجعة الالتزام ببرنامج مكافحة الجريمة المالية ومكافحة غسيل الأموال بشكل منتظم لضمان نجاح جهود الشركة. يجب على مدير الإلتزام / مسؤول مكافحة غسيل الأموال إجراء ضوابط مناسبة.

 برنامج إعرف عميلك

نفذت شركة Market Equity Inc برنامج إعرف عميلك صارم لتضمن أن جميع أنواع العملاء (الأشخاص الطبيعيين أو القانونين أو الهياكل القانونية ، والبنوك المراسلة) يخضون لتحديد ملائم ، وتقييم المخاطر ، وتدابير المراقبة. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد العالمي وجميع أقسام الأعمال.

لايشمل برنامج إعرف عميلك فقط معرفة العملاء والكيانات التي يتعامل معها البنك (إما معاملة واحدة أو علاقة مستمرة) ، أو مقدمي الخدمات ، ولكن أيضًا المالكين المستفدين النهائيين ، والممثلين القانونيين والموقعين المعتمدين حسب الاقتضاء.

يشمل البرنامج متطلبات تحديد صارمة وإجراءات تحري عن الأسماء والمراقبة المستمرة والمراجعة المنتظمة لجميع علاقات العمل القائمة.

يتم تنفيذ الضمانات الخاصة للعلاقات التجارية مع الأشخاص المعرضين سياسيا والعملاء من البلدان أو الصناعات التي تعتبر عالية المخاطر.

 برنامج التدريب

تنفذ شركة Market Equity Inc برنامجا تدريبيا شاملا عن مكافحة الجريمة المالية ومكافحة غسيل الأموال لضمان خضوع جميع الموظفين والأفراد المسؤولين عن إجراء المعاملات و / أو الشروع و / أو تأسيس علاقات تجارية للتدريب على الوعي بمكافحة غسل الأموال.

تم تصميم التدريب خصيصًا للعمل لضمان أن يكون الموظفون على دراية بأنماط وتقنيات غسيل الأموال المختلفة المحتملة والتي قد تحدث في أعمالهم اليومية. كما يغطي التدريب الواجبات العامة الناشئة عن الشروط الخارجية (القانونية والتنظيمية) المطبقة ، والمتطلبات الداخلية والواجبات الفردية الناتجة عن ذلك والتي يجب الالتزام بها في الأعمال اليومية ، وكذلك النماذج الخاصة بالتعرف على غسيل الأموال أو أنشطة الجريمة المالية.

الاحتفاظ بالسجل
يجب توثيق جميع البيانات التي تم الحصول عليها وفقا لتعريف العميل وإجراءات أمان

مكافحة غسيل الأموال.

يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، على الرغم من احتمال وجود فترات احتفاظ أطول بموجب القانون المدني أو التجاري المحلي.

تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات مع خبراء السوق. إبدأ التداول الآن
تحذير المخاطر :يحمل تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات على درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المُستَثمَر